Новости >>Внимание! Сообщение о проведении годового общего собрания акционеров

Место нахождения общества: 692900, Приморский край, г. Находка, Находкинский проспект, 69.

По решению Совета директоров АО «НМРП» извещаем акционеров АО «Находкинский морской рыбный порт» о созыве годового общего собрания акционеров в форме собрания - личного присутствия акционеров или их представителей.

Собрание состоится 27 июня 2017 года, в 12 часов 00 мин., по адресу: г. Находка, ул. Ленинская, 2а (2-й корпус, 3-й этаж, конференц-зал).

Начало регистрации акционеров и их представителей – в 11.30 часов.

Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров – 02 июня 2017г.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Утверждение порядка ведения годового общего собрания акционеров.

2. Утверждение годового отчета Общества за 2016г.

3. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках Общества за 2016г.

4. Утверждение распределения прибыли (в том числе выплаты (объявления) дивидендов) и убытков Общества по результатам финансового года.

5. Избрание членов Совета директоров Общества.

6. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.

7. Утверждение аудитора Общества.

8. О выплате вознаграждения членам Совета директоров, членам Ревизионной комиссии

    Общества в связи с выполнением ими своих обязанностей.

9. Увеличение Уставного капитала Общества путем размещения дополнительных обыкновенных именных бездокументарных акций посредством закрытой подписки.

10. Утверждение Устава Общества в новой редакции.

С информацией (материалами) к собранию можно ознакомиться с 07 июня 2017г. по адресу: 692900, Приморский край, г. Находка, Находкинский проспект, 69, здание управления порта, 1-й этаж, каб. 12, в рабочие дни с 9 до 17 часов. Телефон: (4236) 62-59-43.

Заполненные бюллетени могут направляться по адресу местонахождения Общества.

В день собрания для регистрации акционерам необходимо иметь при себе паспорт.

В случае передачи акционером права голоса своему полномочному представителю, последнему необходимо предъявить доверенность, оформленную в соответствии со ст. 185 Гражданского кодекса РФ или заверенную нотариально.

Совет директоров АО «Находкинский морской рыбный порт».