Новости >>Сообщение о проведении годового общего собрания акционеров АО "НМРП"

С О О Б Щ Е Н И Е

о проведении годового общего собрания акционеров

акционерного общества «Находкинский морской рыбный порт»

Место нахождения общества: 692900, Приморский край, г. Находка, Находкинский проспект, 69.

По решению Совета директоров АО «НМРП» извещаем акционеров АО «Находкинский морской рыбный порт» о созыве годового общего собрания акционеров в форме собрания - личного присутствия акционеров или их представителей.

Собрание состоится 07 июня 2019 года, в 12 часов 00 мин., по адресу: г. Находка, ул. Ленинская, 2а  (2-й корпус, 3-й этаж, конференц-зал).

Начало регистрации акционеров и их представителей – в 11.30 часов.

Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров – 14 мая 2019г.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Утверждение порядка ведения годового общего собрания акционеров.

2. Утверждение годового отчета Общества за 2018г.

3. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках Общества за 2018г.

4. Утверждение распределения прибыли (в том числе выплаты (объявления) дивидендов) и убытков Общества по результатам финансового года.

5. Избрание членов Совета директоров Общества.

6. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.

7. Утверждение аудитора Общества.

8. О выплате вознаграждения и (или) компенсации расходов членам Совета директоров, членам Ревизионной комиссии Общества в связи с выполнением ими своих обязанностей.

9. Утверждение Устава Общества в новой редакции.

С информацией (материалами) к собранию можно ознакомиться с 17 мая 2019г. по адресу: 692900, Приморский край, г. Находка, Находкинский проспект, 69, здание управления порта, 1-й этаж, каб. 12, в рабочие дни с 9 до 17 часов. Телефон: (4236) 62-59-43.

В день собрания для регистрации акционерам необходимо иметь при себе паспорт.

В случае передачи акционером права голоса своему полномочному представителю, последнему необходимо предъявить доверенность и паспорт. Доверенность на голосование должна быть оформлена в соответствии с требованиями пунктов 3 и 4 статьи 185.1 Гражданского кодекса Российской Федерации или удостоверена нотариально.

Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени: 692900, Приморский край, г. Находка, Находкинский проспект, 69.

Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем вопросам повестки дня собрания – акции обыкновенные именные бездокументарные. 

Совет директоров АО «Находкинский морской рыбный порт».