Новости >>ОТЧЕТ об итогах голосования на общем собрании акционеров Акционерного общества «Находкинский морской рыбный порт»

ОТЧЕТ

об итогах голосования на общем собрании акционеров

Акционерного общества «Находкинский морской рыбный порт»

Место нахождения общества: Российская Федерация, 692900, Приморский край, г.Находка, Находкинский пр-т, 69.

Адрес общества: 692900, Приморский край, г. Находка, Находкинский пр-т, 69.

Вид общего собрания: годовое (очередное).

Форма проведения общего собрания: собрание.

Дата проведения общего собрания:07 июня 2019г.

Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в  общем собрании акционеров: 14 мая 2019г.

Место проведения собрания: г.Находка, ул.Ленинская, 2а (2–й корпус, 3-й этаж, конференц-зал).

Время начала регистрации лиц, имеющих право на участие в общем собрании  акционеров,  - 11 ч. 30 мин.

Время окончания регистрации лиц, имеющих право на участие  в общем собрании акционеров,  – 12 ч. 32 мин.

Время  открытия общего собрания – 12 ч. 00 мин.

Время закрытия  общего собрания – 13 ч. 05 мин.

Время начала подсчета голосов по 1-му вопросу повестки дня – 12 ч. 02 мин.

Время начала подсчета голосов по 2-9 вопросам повестки дня – 12 ч. 33 мин.

 

ПОВЕСТКА  ДНЯ:

1. Утверждение порядка ведения Годового Общего собрания акционеров.

2. Утверждение годового отчета Общества за 2018г.

3. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках Общества за 2018г.

4. Утверждение распределения прибыли (в том числе выплаты (объявления) дивидендов) и убытков Общества по результатам финансового года.

5. Избрание членов Совета директоров Общества.

6. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.

7. Утверждение аудитора Общества.

8. О выплате вознаграждения и (или) компенсации расходов членам Совета директоров, членам Ревизионной комиссии  Общества в связи с выполнением ими своих обязанностей.

9. Утверждение Устава Общества в новой редакции.

  

            Функции счетной комиссии выполнял Регистратор:  Акционерное общество «Регистраторское общество «СТАТУС».

Место нахождения Регистратора: Россия, Москва.

Адрес Регистратора: Россия, 109052, г. Москва, ул. Новохохловская, д.23, стр.1.

Уполномоченное лицо Регистратора: Приц Светлана Анатольевна (доверенность № 805-18 от 20.12.2018г.).

 

Председатель собрания – Плотникова Людмила Николаевна.

Секретарь собрания -  Приц Светлана Анатольевна.                                          

 

Вопрос №1 повестки дня годового общего собрания акционеров: «Утверждение порядка ведения Годового Общего собрания акционеров».

 

По первому вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, по вопросу повестки дня общего собрания, -  6 354 590.

 

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом требований п. 4.24. Положение Банка России № 660-П от 16.11.2018г. «Об общих собраниях акционеров», – 6 354 590.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие  в общем  собрании акционеров, по вопросу повестки дня собрания,  - 6 132 106.

 

Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.

 

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по данному вопросу повестки дня собрания:

 «за» - 6 131 773;

«против» - 0;

«воздержался» - 0.

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с тем, что бюллетени не сданы в счетную комиссию или признаны недействительными, -  333.

 

Формулировка принятого решения по вопросу повестки дня: Утвердить порядок ведения Годового Общего собрания акционеров.

 

Вопрос № 2 повестки дня годового общего собрания акционеров: «Утверждение годового отчета Общества за 2018 г.».

 

По второму вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, по вопросу повестки дня общего собрания, - 6 354 590.

 

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом требований п. 4.24. Положение Банка России № 660-П от 16.11.2018г. «Об общих собраниях акционеров», – 6 354 590.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие  в общем  собрании акционеров, по вопросу повестки дня собрания,  - 6 132 106.

Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.

 

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по данному вопросу повестки дня собрания:

 «за» - 6 131 203;

«против» - 240;

«воздержался» - 333.

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с тем, что бюллетени не сданы в счетную комиссию или признаны недействительными, -  330.

 

Формулировка принятого решения по вопросу повестки дня: Утвердить годовой отчет Общества за 2018г.

 

Вопрос № 3 повестки дня годового общего собрания акционеров: «Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках Общества за 2018».

 

По третьему вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, по вопросу повестки дня общего собрания, - 6 354 590.

 

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом требований п. 4.24. Положение Банка России № 660-П от 16.11.2018г. «Об общих собраниях акционеров», – 6 354 590.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие  в общем  собрании акционеров, по вопросу повестки дня собрания,  - 6 132 106.

 

Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.

 

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по данному вопросу повестки дня собрания:

 «за» - 6 131 103;

«против» -673;

«воздержался» - 0.

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с тем, что бюллетени не сданы в счетную комиссию или признаны недействительными, -  330.

 

Формулировка принятого решения по вопросу повестки дня: Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках Общества за 2018г.

 

Вопрос № 4 повестки дня годового общего собрания акционеров: «Утверждение распределения прибыли (в том числе выплаты (объявления) дивидендов) и убытков Общества по результатам финансового года».

 

По четвертому вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, по вопросу повестки дня общего собрания, - 6 354 590.

 

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом требований п. 4.24. Положение Банка России № 660-П от 16.11.2018г. «Об общих собраниях акционеров», – 6 354 590.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие  в общем  собрании акционеров, по вопросу повестки дня собрания,  - 6 132 106.

 

Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.

 

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по данному вопросу повестки дня собрания:

 «за» - 6 130 993;

«против» - 783;

«воздержался» - 0.

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с тем, что бюллетени не сданы в счетную комиссию или признаны недействительными, -  330.

 

Формулировка принятого решения по вопросу повестки дня: Утвердить распределение прибыли (в том числе выплату (объявление) дивидендов)  и убытков Общества по результатам финансового года:

Направить прибыль, полученную по итогу деятельности за 2018г., на покрытие убытков прошлых лет.

Дивиденды в текущем году – не начислять и не выплачивать.

 

Вопрос № 5 повестки дня годового общего собрания акционеров: «Избрание членов Совета директоров Общества».

 

По пятому  вопросу повестки дня:

 

Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в  общем собрании акционеров, по данному вопросу повестки дня общего собрания, -  50 836 720.

Число кумулятивных голосов, приходившихся на голосующие акции общества, по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом требований п. 4.24. Положение Банка России № 660-П от 16.11.2018г. «Об общих собраниях акционеров», – 50 836 720.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании с учетом коэффициента кумулятивного голосования, равного 8, - 49 056 848. 

 

Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.

 

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:

Ф.И.О. кандидата

Количество кумулятивных голосов, отданных «ЗА»

Голиусов Юрий Федорович

6 130 597

Головко Алексей Борисович

6 130 597

Гусев Виктор Григорьевич

6 133 485

Костяная Ирина Петровна

6 130 597

Махарадзе Тенгиз Усупович

6 130 597

Паршина Раиса Николаевна

6 131 097

Плотникова Людмила Николаевна

6 131 097

Трушенко Антонина Васильевна

6 130 597

 

«против всех кандидатов» - 4 584,

«воздержался по всем кандидатам»  –   80.

 

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с тем, что бюллетени не сданы в счетную комиссию или признаны недействительными, -  3 520.

 

Формулировка принятого решения по вопросу повестки дня:

Избрать в Совет директоров Общества следующих лиц:

Голиусова Юрия Федоровича, Головко Алексея Борисовича, Гусева Виктора Григорьевича, Костяную Ирину Петровну, Махарадзе Тенгиза Усуповича, Паршину Раису Николаевну, Плотникову Людмилу Николаевну, Трушенко Антонину Васильевну.

 

Вопрос № 6 повестки дня годового общего собрания акционеров: «Избрание членов Ревизионной комиссии Общества».

 

По шестому вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, по вопросу повестки дня общего собрания, -  6 354 590.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом требований п. 4.24. Положение Банка России № 660-П от 16.11.2018г. «Об общих собраниях акционеров», – 6 342 297.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие  в общем  собрании акционеров, по вопросу повестки дня собрания  - 6 132 106.

В соответствии с абз. 2 п. 6 ст. 85 ФЗ «Об акционерных обществах» акции, принадлежащие членам совета директоров общества или лицам, занимающим должности в органах управления общества, не могут участвовать в голосовании при избрании членов ревизионной комиссии общества (12 293 голосов).

Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по данному вопросу повестки дня собрания:

 

Белобородов Олег Владимирович

 «за» - 6 131 038;

«против» -  573;

«воздержался» - 340.

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с тем, что бюллетени не сданы в счетную комиссию или признаны недействительными, - 155.

 

Богачков Сергей Валерьевич

«за» - 6 131 038;

«против» -  573;

«воздержался» - 340.

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с тем, что бюллетени не сданы в счетную комиссию или признаны недействительными, - 155.

 

       Нагаев Сергей Ильич

«за» - 6 131 038;

«против» - 240;

«воздержался» - 673.

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с тем, что бюллетени не сданы в счетную комиссию или признаны недействительными, - 155.

 

       Плечёва Наталья Александровна

«за» - 6 131 371;

«против» -  240;

«воздержался» - 340.

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с тем, что бюллетени не сданы в счетную комиссию или признаны недействительными, - 155.

 

Семакова Ольга Александровна

«за» - 6 131 038;

«против» - 240;

«воздержался» - 673.

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с тем, что бюллетени не сданы в счетную комиссию или признаны недействительными, - 155.

 

Формулировка принятого решения по вопросу повестки дня:

Избрать в Ревизионную комиссию Общества следующих лиц:

Белобородова Олега Владимировича, Богачкова Сергея Валерьевича, Нагаева Сергея Ильича, Плечёву Наталью Александровну, Семакову Ольгу Александровну.

 

    Вопрос № 7 повестки дня годового общего собрания акционеров: «Утверждение аудитора Общества».

 

По седьмому вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, по вопросу повестки дня общего собрания, - 6 354 590.

 

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом требований п. 4.24. Положение Банка России № 660-П от 16.11.2018г. «Об общих собраниях акционеров», – 6 354 590.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие  в общем  собрании акционеров, по вопросу повестки дня собрания,  - 6 132 106.

 

Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.

 

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по данному вопросу повестки дня собрания:

 «за» - 6 131 278;

«против» - 0;

«воздержался» - 828.

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с тем, что бюллетени не сданы в счетную комиссию или признаны недействительными, -  0 .

 

Формулировка принятого решения по вопросу повестки дня: Утвердить на 2019 год аудитором АО «НМРП» Общество с ограниченной ответственностью «ЛотАудит».

 

Вопрос № 8 повестки дня годового общего собрания акционеров: «О выплате вознаграждения и (или) компенсации расходов членам Совета директоров, членам Ревизионной комиссии  Общества в связи с выполнением ими своих обязанностей».

 

По восьмому вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, по вопросу повестки дня общего собрания, - 6 354 590.

 

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом требований п. 4.24. Положение Банка России № 660-П от 16.11.2018г. «Об общих собраниях акционеров», – 6 354 590.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие  в общем  собрании акционеров, по вопросу повестки дня собрания,  - 6 132 106.

 

Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.

 

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по данному вопросу повестки дня собрания:

 «за» - 6 122 575;

«против» - 9 035;

«воздержался» -496.

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с тем, что бюллетени не сданы в счетную комиссию или признаны недействительными, -  0.

 

Формулировка принятого решения по вопросу повестки дня: Установить членам Совета директоров АО «НМРП» в период исполнения ими своих обязанностей выплату вознаграждений в следующих размерах: председателю Совета директоров АО «НМРП» - 350 000 (триста пятьдесят тысяч) рублей в месяц, включая НДФЛ; заместителю председателя Совета директоров АО «НМРП» – 340 000 (триста сорок тысяч) рублей в месяц, включая НДФЛ; остальным членам Совета директоров АО «НМРП» - по 300 000 (триста тысяч) рублей в месяц каждому, включая НДФЛ.  Выплаты производить ежемесячно, до даты проведения Годового общего собрания акционеров по итогам 2019 года.

Выплату вознаграждения членам Ревизионной комиссии Общества в связи с выполнением ими своих обязанностей не осуществлять.

Производить компенсацию (оплату) расходов членов Совета директоров и Ревизионной комиссии Общества в связи с выполнением ими своих обязанностей по действующим на момент проведения заседания, проверки или иного мероприятия, осуществляемого в рамках исполнения возложенных обязанностей, нормам возмещения командировочных расходов, утвержденным внутренними организационно-распорядительными документами АО «НМРП».

 

 Вопрос № 9 повестки дня годового общего собрания акционеров: «Утверждение Устава Общества в новой редакции».

 

По девятому  вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, по вопросу повестки дня общего собрания, - 6 354 590.

 

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом требований п. 4.24. Положение Банка России № 660-П от 16.11.2018г. «Об общих собраниях акционеров», – 6 354 590.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие  в общем  собрании акционеров, по вопросу повестки дня собрания,  - 6 132 106.

 

Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.

 

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по данному вопросу повестки дня собрания:

 «за» - 6 131 193;

«против» - 0;

«воздержался» -913.

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с тем, что бюллетени не сданы в счетную комиссию или признаны недействительными, -  0.

 

Формулировка принятого решения по вопросу повестки дня:   Утвердить Устав Общества в новой редакции.

 

 

 

 

Председатель собрания                                                                             Л.Н. Плотникова

 

                       

Секретарь собрания                                                                                   С.А. Приц