Новости >>ОТЧЕТ об итогах голосования на общем собрании акционеров

ОТЧЕТ
об итогах голосования на общем собрании акционеров
Акционерного общества «Находкинский морской рыбный порт»


Место нахождения общества: Российская Федерация, 692900, Приморский край, г.Находка, Находкинский пр-т, 69.
Адрес общества: 692900, Приморский край, г. Находка, Находкинский пр-т, 69.
Вид общего собрания: годовое (очередное).
Форма проведения общего собрания: собрание.
Дата проведения общего собрания: 25 июня 2021г.
Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров: 01 июня 2021г.
Место проведения собрания: г.Находка, ул.Ленинская, 2а (2–й корпус, 3-й этаж, конференц-зал).
Время начала регистрации лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, - 11 ч. 30 мин.
Время окончания регистрации лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, – 12 ч. 16 мин.
Время открытия общего собрания, – 12 ч. 00 мин.
Время закрытия общего собрания, – 12ч. 35 мин.
Время начала подсчета голосов по вопросам повестки дня – 12 ч. 20 мин.

ПОВЕСТКА ДНЯ ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ:


1.Утверждение годового отчета Общества за 2020г.
2.Утверждение годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2020г.
3.Утверждение распределения прибыли (в том числе выплаты (объявления) дивидендов) и убытков Общества по результатам отчётного года.
4.Избрание членов Совета директоров Общества.
5.Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
6.Утверждение аудитора Общества.
7.О выплате вознаграждения и (или) компенсации расходов членам Совета директоров, членам Ревизионной комиссии Общества в связи с выполнением ими своих обязанностей.

В соответствии со ст. 56 Федерального закона от 26 декабря 1995 г. №208-ФЗ «Об акционерных обществах» функции счетной комиссии выполняет Регистратор Общества:
Акционерное общество «Регистраторское общество «Статус».
Место нахождения Общества: Россия, г. Москва
Адрес Общества: 109052, г. Москва, ул. Новохохловская, д.23, стр.1, пом.1.
Адрес Находкинского филиала АО «СТАТУС»: Приморский край, г. Находка, ул. Портовая, 3а
Уполномоченное лицо Регистратора: Приц Светлана Анатольевна (доверенность № 805-18 от 20.12.2018г.).

Председатель собрания – Плотникова Людмила Николаевна.
Секретарь собрания - Приц Светлана Анатольевна.

Вопрос № 1 повестки дня годового общего собрания акционеров: «Утверждение годового отчета Общества за 2020 г.».

По первому вопросу повестки дня:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании акционеров, по вопросу повестки дня общего собрания, - 6 244 590.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом требований п. 4.24. Положение Банка России № 660-П от 16.11.2018г. «Об общих собраниях акционеров», – 6 244 590.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров, по вопросу повестки дня собрания, - 6 018 754.
Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по данному вопросу повестки дня собрания:
«за» - 6 018 601;
«против» - 0;
«воздержался» -0.

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с тем, что бюллетени признаны (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными, - 100.
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с тем, что бюллетени не сданы или по иным основаниям, - 53.

Формулировка принятого решения по вопросу повестки дня: Утвердить годовой отчет Общества за 2020г.

Вопрос № 2 повестки дня годового общего собрания акционеров: «Утверждение годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2020».

По второму вопросу повестки дня:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании акционеров, по вопросу повестки дня общего собрания, - 6 244 590.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом требований п. 4.24. Положение Банка России № 660-П от 16.11.2018г. «Об общих собраниях акционеров», – 6 244 590.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров, по вопросу повестки дня собрания, - 6 018 754.

Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по данному вопросу повестки дня собрания:
«за» - 6 018 601;
«против» - 0;
«воздержался» -0.

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с тем, что бюллетени признаны (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными, - 100.
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с тем, что бюллетени не сданы или по иным основаниям, - 53.

Формулировка принятого решения по вопросу повестки дня: Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность Общества за 2020г.

Вопрос № 3 повестки дня годового общего собрания акционеров: «Утверждение распределения прибыли (в том числе выплаты (объявления) дивидендов) и убытков Общества по результатам отчётного года».

По третьему вопросу повестки дня:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании акционеров, по вопросу повестки дня общего собрания, - 6 244 590.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом требований п. 4.24. Положение Банка России № 660-П от 16.11.2018г. «Об общих собраниях акционеров», – 6 244 590.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров, по вопросу повестки дня собрания, - 6 018 754.
Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по данному вопросу повестки дня собрания:
«за» - 6 018 601;
«против» - 0;
«воздержался» -0.

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с тем, что бюллетени признаны (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными, - 100.
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с тем, что бюллетени не сданы или по иным основаниям, - 53.

Формулировка принятого решения по вопросу повестки дня: Утвердить распределение прибыли (в том числе выплату (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам отчетного года.
Распределить полученную прибыль по итогу деятельности за 2020г. следующим образом:
21 091 698, 00 руб. – на покрытие убытков прошлых лет;
3 242 266, 13 руб. – отчисление в резервный фонд Общества, согласно ст.18 Устава Общества;
40 511 358, 47 руб. – на приобретение и строительство объектов основных средств.
Дивиденды в текущем году – не начислять и не выплачивать.

Вопрос № 4 повестки дня годового общего собрания акционеров: «Избрание членов Совета директоров Общества».

По четвёртому вопросу повестки дня:

Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании акционеров, по данному вопросу повестки дня общего собрания, - 49 956 720.
Число кумулятивных голосов, приходившихся на голосующие акции общества, по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом требований п. 4.24. Положение Банка России № 660-П от 16.11.2018г. «Об общих собраниях акционеров», – 49 956 720.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании по вопросу повестки дня собрания, - 48 150 032.

Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:

Ф.И.О. кандидата Количество кумулятивных голосов, отданных «ЗА»

Голиусов Юрий Федорович 6 018 601
Головко Алексей Борисович 6 018 601
Голиусов Никита Юрьевич 6 018 601
Климов Александр Петрович 6 018 601
Махарадзе Тенгиз Усупович 6 018 601
Паршина Раиса Николаевна 6 018 601
Плотникова Людмила Николаевна 6 018 601
Трушенко Антонина Васильевна 6 018 601

«против всех кандидатов» - 0,
«воздержался по всем кандидатам» – 0.

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с тем, что бюллетени признаны (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными, - 800.
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с тем, что бюллетени не сданы или по иным основаниям, - 424.

Формулировка принятого решения по вопросу повестки дня:
Избрать в Совет директоров Общества следующих лиц:
Голиусова Юрия Федоровича, Головко Алексея Борисовича, Голиусова Никиту Юрьевича, Климова Александра Петровича, Махарадзе Тенгиза Усуповича, Паршину Раису Николаевну, Плотникову Людмилу Николаевну, Трушенко Антонину Васильевну.

Вопрос № 5 повестки дня годового общего собрания акционеров: «Избрание членов Ревизионной комиссии Общества».

По пятому вопросу повестки дня:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании акционеров, по вопросу повестки дня общего собрания, - 6 244 590.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом требований п. 4.24. Положение Банка России № 660-П от 16.11.2018г. «Об общих собраниях акционеров», – 6 244 590.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров, по вопросу повестки дня собрания, - 6 018 754.
Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по данному вопросу повестки дня собрания:

Белобородов Олег Владимирович
«за» - 6 018 701;
«против» - 0;
«воздержался» - 0.
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными, - 0.
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с тем, что бюллетени не сданы или по иным основаниям, - 53.

Богачков Сергей Валерьевич
«за» - 6 018 701;
«против» - 0;
«воздержался» - 0.
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными, - 0.
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с тем, что бюллетени не сданы или по иным основаниям, - 53.

Нагаев Сергей Ильич
«за» - 6 018 751;
«против» - 0;
«воздержался» - 0.
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными, - 0.
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с тем, что бюллетени не сданы или по иным основаниям, - 53.

Семакова Ольга Александровна
«за» - 6 018 751;
«против» - 0;
«воздержался» - 0.
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными, - 0.
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с тем, что бюллетени не сданы или по иным основаниям, - 53.

Чеботарёв Виталий Викторович
«за» - 6 018 751;
«против» - 0;
«воздержался» - 0.
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными, - 0.
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с тем, что бюллетени не сданы или по иным основаниям, - 53.


Формулировка принятого решения по вопросу повестки дня:
Избрать в Ревизионную комиссию Общества следующих лиц:
Белобородова Олега Владимировича, Богачкова Сергея Валерьевича, Нагаева Сергея Ильича, Семакову Ольгу Александровну, Чеботарёва Виталия Викторовича.

Вопрос № 6 повестки дня годового общего собрания акционеров: «Утверждение аудитора Общества».

По шестому вопросу повестки дня:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании акционеров, по вопросу повестки дня общего собрания, - 6 244 590.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом требований п. 4.24. Положение Банка России № 660-П от 16.11.2018г. «Об общих собраниях акционеров», – 6 244 590.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров, по вопросу повестки дня собрания, - 6 018 754.
Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по данному вопросу повестки дня собрания:
«за» - 6 018 601;
«против» - 0;
«воздержался» -0.

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с тем, что бюллетени признаны (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными, - 100.
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с тем, что бюллетени не сданы или по иным основаниям, - 53.

Формулировка принятого решения по вопросу повестки дня: Утвердить на 2021 год аудитором АО «НМРП» Общество с ограниченной ответственностью «ЛотАудит».

Вопрос № 7 повестки дня годового общего собрания акционеров: «О выплате вознаграждения и (или) компенсации расходов членам Совета директоров, членам Ревизионной комиссии Общества в связи с выполнением ими своих обязанностей».

По седьмому вопросу повестки дня:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, по вопросу повестки дня общего собрания, - 6 244 590.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом требований п. 4.24. Положение Банка России № 660-П от 16.11.2018г. «Об общих собраниях акционеров», – 6 244 590.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров, по вопросу повестки дня собрания, - 6 018 754.
Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по данному вопросу повестки дня собрания:
«за» - 6 018 601;
«против» - 0;
«воздержался» -0.

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с тем, что бюллетени признаны (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными, - 100.
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с тем, что бюллетени не сданы или по иным основаниям, - 53.

Формулировка принятого решения по вопросу повестки дня: Установить членам Совета директоров АО «НМРП» в период исполнения ими своих обязанностей выплату вознаграждений в следующих размерах: председателю Совета директоров АО «НМРП» - 350 000 (триста пятьдесят тысяч) рублей в месяц, включая НДФЛ; остальным членам Совета директоров АО «НМРП» - по 50 000 (пятьдесят тысяч) рублей в месяц каждому, включая НДФЛ. Выплаты производить ежемесячно, до даты проведения Годового общего собрания акционеров по итогам 2021 года.
Выплату вознаграждения членам Ревизионной комиссии Общества в связи с выполнением ими своих обязанностей не осуществлять.
Производить компенсацию (оплату) расходов членов Совета директоров и Ревизионной комиссии Общества в связи с выполнением ими своих обязанностей по действующим на момент проведения заседания, проверки или иного мероприятия, осуществляемого в рамках исполнения возложенных обязанностей, нормам возмещения командировочных расходов, утвержденным внутренними организационно-распорядительными документами АО «НМРП».

 

Председатель собрания Л.Н. Плотникова


Секретарь собрания С.А. Приц